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深圳市j9九游會(huì)真人游戲第一有限公司積極推行現(xiàn)代企業(yè)制度,注重規(guī)范運(yùn)作,不斷建立和完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)。根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,公司建立了健全的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事和董事會(huì)秘書(shū)等制度,董事會(huì)下設(shè)有審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)三個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì),形成了完善的公司治理結(jié)構(gòu)。公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及獨(dú)立董事和董事會(huì)秘書(shū)能夠按照《公司法》、《公司章程》和有關(guān)公司治理制度規(guī)范運(yùn)作,依法履行各自的權(quán)利和義務(wù),切實(shí)保障所有股東的利益。



一、股東大會(huì)

深圳市j9九游會(huì)真人游戲第一有限公司股東大會(huì)是依照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定設(shè)立的,由全體股東共同組成的,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和各種涉及公司及股東利益的事項(xiàng)擁有最高決策權(quán)的機(jī)構(gòu),是股東在公司內(nèi)部行使股東權(quán)的法定組織。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定,股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使下列職權(quán):決定本公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;選舉和更換董事、非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);審議批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告;審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告;審議批準(zhǔn)本公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案;審議批準(zhǔn)本公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;對(duì)本公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;修改公司章程;對(duì)本公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議;審議批準(zhǔn)公司章程第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng);審議本公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng);審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng);審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃;審議法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

《公司章程》第四十一條規(guī)定須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)的擔(dān)保事項(xiàng)有:?jiǎn)喂P擔(dān)保額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保;公司及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額,超過(guò)上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保;為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保;連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%;連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%且絕對(duì)金額超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣;對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保。由股東大會(huì)審議的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng),必須經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后,方可提交股東大會(huì)審議。

二、股東大會(huì)議事規(guī)則

根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,股東大會(huì)的議事規(guī)則主要內(nèi)容包括:股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開(kāi)1次,應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)舉行。有下列情形之一的,公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月以?xún)?nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì):董事人數(shù)不足5人或本章程規(guī)定的公司董事總數(shù)的2/3時(shí);公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額1/3時(shí);單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上的股東請(qǐng)求時(shí);董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí);法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或公司章程規(guī)定的其他情形。

公司召開(kāi)股東大會(huì),董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合并持有公司3%以上的股東,有權(quán)向公司提出提案。單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上的股東,可以在股東大會(huì)召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)通知其他股東,并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。

股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì)作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò)。股東大會(huì)作出特別決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。