一、股東大會(huì)

深圳市j9九游會(huì)真人游戲第一有限公司股東大會(huì)是依照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定設(shè)立的，由全體股東共同組成的，對(duì)公司經(jīng)營管理和各種涉及公司及股東利益的事項(xiàng)擁有最高決策權(quán)的機(jī)構(gòu)，是股東在公司內(nèi)部行使股東權(quán)的法定組織。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：決定本公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；選舉和更換董事、非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；審議批準(zhǔn)本公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；審議批準(zhǔn)本公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)本公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；修改公司章程；對(duì)本公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；審議批準(zhǔn)公司章程第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；審議本公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

《公司章程》第四十一條規(guī)定須經(jīng)股東大會(huì)審議通過的擔(dān)保事項(xiàng)有：單筆擔(dān)保額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；公司及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額，超過上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保；為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%；連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%且絕對(duì)金額超過5000萬元人民幣；對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保。由股東大會(huì)審議的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，必須經(jīng)董事會(huì)審議通過后，方可提交股東大會(huì)審議。